ارشيف الوسوم

استطاعت الأجهزة الامنية ضبط اربع اشخاص بالبحيرة يقومون بتشكيل عصابي متخصص في الاتجار بالاسلحة النارية الغير مرخصة التربح منها بطريقة غير مشروعة . و من خلال التحقيقات تبين أن تلك الأشخاص يقومون بغسيل الأموال المكتسبة من الأعمال الغير مشروعه في عدة مجالات منها شراء العقارات و الشقق السكانية و إيداع بعضهم في حسابات بنكية مختلفة من أجل عدم التعرف على …

صرح مكتب المدعى العام اليوم السبت، باعتقال نيكولا بترو، نجل الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو، تحقيقا فى قضية غسيل الأموال و الكسب غير المشروع، و كان قد رحب بترو بالتحقيق الذى بدأ فى مارس الماضى . و فى التحقيق الماضى، نفى بترو الاتهامات بأنه أخذ أموالا من مهربى المخدرات مقابل اشراكهم فى جهود السلام التى يسعى إليها هو و والده، معقبا …